The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
The Ultimate Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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El conocimiento de tales hechos por los acusados parece más bien que conforma una conducta dolosa en su actuar, y no meramente imprudente.
El entendimiento de las diferentes realidades es un aliciente para entender la cultura de nuestros clientes”
La Audiencia Nacional dictaba dos órdenes de busca y captura internacional contra dos banqueros suizos por su papel en la trama Lexin, acusados de defraudar más de 40 millones de euros a la Hacienda española en apenas un año.
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Es importante destacar que para que se pueda considerar que se ha cometido un delito de blanqueo de capitales, debe existir una convicción razonable mediante la prueba de indicios.
Una sentencia desfavorable no tiene que representar el fin del proceso. Una de las mejores cosas que hacemos como abogados penalistas en blanqueo de capitales es recopilar la información suficiente para apelar cuando corresponda en beneficio de nuestros clientes.
Es frecuente que las condenas por delito de blanqueo de capitales se fundamenten en weblink indicios, puesto que la prueba directa de la procedencia ilícita del capital es en muchas ocasiones imposible de obtener.
La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar Source de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.
El blanqueo de dinero en el tráfico de drogas constituye un tipo agravado de este delito, por lo que las penas se imponen en su mitad superior.
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En muchas ocasiones, se utilizan establecimientos o locales para convertir o “lavar” el dinero procedente del tráfico, y ocultar que tienen un origen ilegal.
Las investigaciones en Panamá comenzaron inmediatamente después de la filtración de eleven millones de documentos financieros secretos de Mossack & Fonseca, los cuales ilustraban cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su Source dinero en paraísos fiscales o fundaban sociedades en ultramar para transferir o mover dineros de procedencia turbia.
Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
Los bienes jurídicos protegidos en el delito de blanqueo de capitales son el correcto funcionamiento del sistema económico y financiero, así como la tutela de la Administración de Justicia, que se encarga de investigar y condenar este tipo de delitos.